Publié le mardi 17 décembre 2024
Didier Reynders, homme politique de premier plan, est soupçonné d'avoir blanchi des jeux d'ego de la Loterie nationale. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par Follow The Money. Reynders et son épouse auraient blanchi pas moins de 200.000 euros avec les jeux de loterie.
La balle a commencé à rouler en 2022 lorsque la Loterie a déposé un rapport sur des indications de blanchiment d'argent après que Reynders et sa femme ont acheté des billets électroniques dans un point de vente de la Loterie nationale pour un montant élevé sur une longue période.
Fin 2023, le CFI (Financial Information Processing Unit) a également reçu une déclaration de transaction suspecte de la part d'une organisation ayant une obligation de déclaration, à savoir les notaires, les banques et les comptables. Mais les casinos en ligne sont également soumis à cette obligation de déclaration.
La CTIF enquêterait sur des transactions d'une valeur maximale de 800 000 euros et dispose donc d'un dossier moins volumineux que celui de la loterie.
Le blanchiment d'argent via les casinos en ligne implique l'achat de bons hors ligne dans un supermarché ou une salle de jeux du casino. Ces bons sont chargés sur le site de jeu de votre choix. Après quelques parties, vous pouvez retirer l'argent et l'argent noir a été blanchi.
Il est à noter que les casinos belges ont une obligation de déclaration à la CTIF. Les transactions suspectes sont donc rapidement repérées !
La probabilité que Reynders ait blanchi son argent dans un casino en ligne existe car la probabilité de gagner y est beaucoup plus élevée qu'à la loterie. Avec un RTP de 97 %, les gains sont beaucoup plus élevés que ceux des jeux électroniques de la loterie, dont le RTP maximum est de 75 %.
De plus, la loterie a une limite de dépôt de 500 € qui ne peut pas être augmentée, alors que sur les sites de jeux légaux, cette limite de dépôt peut être augmentée après une période de refroidissement.
L'enquête intervient après que M. Reynders a quitté la Commission européenne et donc son immunité. En effet, M. Reynders était jusqu'à récemment commissaire européen à la justice.
L'origine de l'argent n'est pas claire pour l'instant, mais Reynders a déjà été cité dans des affaires louches et des politiques de coulisses, mais n'a jamais pu être poursuivi pour fraude jusqu'à présent.